金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的应当符合哪些要求... 1、第二十五条金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（一）能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。（二）第三方为本金融机构提供客户信息，不存...
admin 2024.06.03 40浏览 0

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